Se trata del concordiense Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y vinculado estrechamente al \u00abChiqui\u00bb Tapia. La sanci\u00f3n total supera los 18.000 millones de pesos. Se lo investiga por un \u00abpasamano\u00bb de 25 millones de d\u00f3lares que habr\u00edan sido desviados al mercado paralelo durante el cepo cambiario.<\/p>\n\n\n\n
El Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA) aplic\u00f3 una sanci\u00f3n hist\u00f3rica contra el financista concordiense Ariel Vallejo, titular de la firma Sur Finanzas. La investigaci\u00f3n oficial se\u00f1ala a una de sus casas de cambio, Ars Cambios, como pieza clave en una maniobra de intermediaci\u00f3n para retirar divisas del circuito legal y abastecer el mercado del \u00abd\u00f3lar blue\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
La multa impuesta por la entidad que preside Santiago Bausili asciende a $18.000 millones para la empresa, mientras que a Vallejo se le aplic\u00f3 una sanci\u00f3n personal de $5.400 millones y a su madre, Graciela Vallejo, otra de $7.200 millones.<\/p>\n\n\n\n
La ruta del \u00abpasamano\u00bb<\/p>\n\n\n\n
El sumario del BCRA describe una operatoria realizada durante el a\u00f1o 2023, en plena vigencia de las restricciones cambiarias. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, la casa de cambio de Vallejo compr\u00f3 25 millones de d\u00f3lares a valor oficial y los vendi\u00f3 a otras ocho entidades financieras.<\/p>\n\n\n\n
El dato que encendi\u00f3 las alarmas es que esas entidades compradoras no registraron ventas posteriores a clientes, lo que para el BCRA representa una \u00abp\u00e9rdida de trazabilidad\u00bb. El organismo sospecha que el objetivo final era el \u00abrulo\u00bb financiero: adquirir divisas al precio oficial para luego volcarlas al mercado paralelo, aprovechando una brecha que en ese momento promediaba el 102%. El r\u00e9dito estimado de esta maniobra rondar\u00eda los 25,8 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
Del f\u00fatbol a los tribunales<\/p>\n\n\n\n
Ariel Vallejo no es un nombre desconocido en el \u00e1mbito nacional. Su financiera, Sur Finanzas, lleg\u00f3 a ser sponsor de la Selecci\u00f3n Argentina de F\u00fatbol y de clubes como Racing, Banfield e Independiente. Su v\u00ednculo con el presidente de la AFA, Claudio \u00abChiqui\u00bb Tapia, lo posicion\u00f3 en las primeras planas del deporte antes de que sus negocios cambiarios quedaran bajo la lupa.<\/p>\n\n\n\n
Sus inicios en el sector se remontan a agosto de 2020, cuando junto a su madre y otros socios ingresaron al Centro de Inversiones Concordia. Posteriormente, expandi\u00f3 su red con la compra de otras casas de cambio como Ars Cambios y Fenus, las cuales ahora est\u00e1n en el centro de la tormenta judicial.<\/p>\n\n\n\n
Citas con la justicia<\/p>\n\n\n\n
El frente judicial para el financista concordiense es cr\u00edtico. Vallejo tiene actualmente nueve expedientes abiertos y se vio obligado a cerrar todas las sucursales de Sur Finanzas.<\/p>\n\n\n\n
Para el pr\u00f3ximo martes 5 de mayo, Vallejo est\u00e1 citado a declaraci\u00f3n indagatoria por el juez federal Luis Armella, acusado de encabezar una organizaci\u00f3n dedicada al lavado de dinero. La ronda de declaraciones continuar\u00e1 durante todo el mes de mayo e incluye a su madre, su ex suegra Silvia Torrado, y los representantes legales de sus firmas, incluyendo el Centro de Inversiones Concordia.<\/p>\n\n\n\n
Pese a que la defensa de Vallejo rechaza los cargos y sostiene que las operaciones fueron l\u00edcitas, el BCRA fue tajante en su sumario: la operatoria \u00abpuso en crisis la genuinidad de las operaciones\u00bb y funcion\u00f3 como un \u00abveh\u00edculo para retirar divisas del circuito legal\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Por Nicol\u00e1s Pizzi e Ignacio Grimaldi La Nacion<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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